Ocho de las operaciones que no podrán hacer el BCV ni sus funcionarios sancionados

El Departamento del Tesoro aclaró que las operaciones regulares de envío de remesas, el uso de tarjetas de débito y de crédito extranjeras por personas comunes se podrán seguir haciendo

En el nuevo paquete de sanciones que el Departamento del Tesoro aplicó contra el Banco Central de Venezuela (BCV), entran las medidas de Asesoramiento sobre corrupción pública generalizada en Venezuela, que trata aspectos específicos.

Entre las actividades que no podrá realizar el BCV, según la Red de Ejecución contra los Delitos Financieros (FinCEN), están:

1	Cuentas personales. Las transacciones que involucran al BCV, que se direccionen a través de cuentas personales (De los funcionarios sancionados del régimen).
2	Desvío de fondos Operaciones que involucren al BCV, entre empresas que operen en líneas de negocios no relacionadas, por ejemplo, pagar facturas de contratos de construcción, a empresas de textiles.
3	Empresas fantasmas Todas las transacciones que involucren al BCV en contratos que estén dirigidos a entidades que son consideradas empresas “fantasmas” o sin propósito comercial definido.
4	Sobreprecio Todas las operaciones que involucren al BCV en el pago de documentos de importaciones que incluyen cargos a precios sustancialmente más altos que las tasas de mercado que incluyan documento simples o carecen de detalles tradicionales. En esta medida se incluye las operaciones de funcionarios venezolanos con divisas a tasa preferencial.
5	Cuentas OffShore Todas las operaciones del BCV que involucren al gobierno venezolano que se originen desde cuentas no oficiales, para importaciones, particularmente las que tienen ubicadas en jurisdicciones fuera de Venezuela, por ejemplo en Panamá, el Caribe, etcétera.
6	Operaciones de terceros Todas las operaciones de terceros que no son entidades oficiales del gobierno venezolano, a través del BCV, para pagos de contratos, facturas o importaciones en las que se involucra el gobierno, a través de “empresas fantasmas”.
7	Efectivo Depósitos en efectivo en lugar de transferencias bancarias en las cuentas de las empresas con contratos con el gobierno venezolano ni en las del BCV..
8	Bienes raíces Transacciones que involucren al BCV y a los funcionarios sancionados, familiares o asociados y cuyos salarios no compensen los montos, en operaciones para la compra de bienes raíces, principalmente en el Sur de Florida o en Houston, Texas.